Το σκάνδαλο που συγκλονίζει το Βέλγιο, η βρετανική εταιρεία φάντασμα και η βουλγαρική Τράπεζα που ξέπλενε μαύρο χρήμα

Α Decrease font Enlarge font
Το σκάνδαλο που συγκλονίζει το Βέλγιο, η βρετανική εταιρεία φάντασμα και η βουλγαρική Τράπεζα που ξέπλενε μαύρο χρήμα

Στο πρόσφατο σκάνδαλο FinCEN Files η βελγική ING φέρεται να έχει διευκολύνει την συναλλαγή μιας μυστηριώδους βρετανικής εταιρείας η οποία στέλνει εκατομμύρια δολάρια από βουλγαρικό λογαριασμό σε εταιρεία που εδρεύει στο Beliz.

Συνολικά, πέντε διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν στείλει ειδοποιήσεις, τουλάχιστον 10 φορές, στα εποπτικά τους όργανα τους σχετικά με μία εταιρεία με το όνομα Medina, η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το 2017 ανάμεσα σε άλλες αρχές και από τον κυπριακό οργανισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία Medina φέρεται να είναι συνδεδεμένη με τη διαδικτυακή βιομηχανία πορνό.

Η ING Βέλγιο φέρεται να ενεργοποίησε το δίκτυο ανταποκριτών της ώστε να καταστήσει δυνατή τη συναλλαγή σε δολάρια, παρέχοντας υπηρεσία σε βουλγαρική τράπεζα TBI Bulgaria η οποία ξέπλενε τα χρήματα για λογαριασμό των πελατών της. Μεταξύ των 2.100 "αναφορών ύποπτης δραστηριότητας" που βρέθηκαν στα FinCEN Files, η τράπεζα ING Belgium εμφανίζεται συχνότερα ως σύνδεσμος μεταξύ των βελγικών τραπεζών. Συνολικά εμφανίζεται 179 φορές από τα 365 αρχεία στα οποία εμφανίζεται η λέξη «Βέλγιο». Όταν ζητήθηκε να αντιδράσει στις πληροφορίες για παροχή βοήθειας σε σειρά ύποπτων συναλλαγών που υπάρχουν στα FinCEN Files, η ING Βέλγιο ανέφερε ότι «λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την ενίσχυση της στρατηγικής της για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος όσο αφορά τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς. Αυτό ισχύει επίσης για την παροχή υπηρεσιών ανταποκριτών τραπεζών".

Η τράπεζα διασφαλίζει ότι "αξιολογεί συνεχώς τις σχέσεις της με τις τράπεζες-συνεργάτες της. Τα τελευταία χρόνια έως και πολύ πρόσφατα, αυτό οδήγησε στον τερματισμό ορισμένων σχέσεων που δεν πληρούσαν τα πρότυπα ελέγχου μας ή που δεν συμμορφώνονταν με την πολιτική κινδύνου μας. " Ωστόσο, η ING εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχέση με την TBI Bulgaria, την Amicorp Barbados ή άλλες εξωτικές τράπεζες με τις οποίες συνδέθηκε μεταξύ 2011 και 2017, όπως αποδεικνύεται από τα FinCEN Files.

Τέλος, η τράπεζα προσθέτει ότι «τα τελευταία χρόνια, η ING έχει εφαρμόσει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση και βελτίωση του ρόλου της ως θεματοφύλακα. Το 2017, τέθηκε σε εφαρμογή ένα εντατικό πρόγραμμα για το σκοπό αυτό. Τώρα περισσότεροι από 4.000 συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου - εργάζονται για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος ".

*Οι πληροφορίες προέρχονται από έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
  1. 22/10 11:46

    Στ.Βλαστός: Τα σχέδια της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση των ακινήτων της

  2. 22/10 11:41

    Ο Πύργος του Μουχτάρ με τον θρύλο του θησαυρού και την… ωραία Ελένη

  3. 22/10 11:39

    Η πλατεία Αβησσυνίας και η ιδιαίτερη ιστορία του ονόματός της

  4. 22/10 11:30

    Δημόσια συγνώμη του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Ολλανδίας για τις διακοπές στην Ελλάδα

  5. 22/10 11:09

    Οι ΗΠΑ θέλουν να σπάσουν το μονοπώλιο της Google

  6. 22/10 11:00

    Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων ΚΥΚΛΟΣ

  7. 22/10 10:52

    Ε.Ξ. Κέρκυρας: Να πληρωθούν άμεσα τα ξενοδοχεία καραντίνας

  8. 22/10 10:47

    Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Κάρπαθο και Νάξο

  9. 22/10 10:43

    Ιρλανδία | Κορωνοϊός: Δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες για ηλικιωμένους

  10. 22/10 10:40

    Διαδραστικές ξεναγήσεις με κεντρικό άξονα την πολιτισμική ταυτότητα του οίνου στη Δράμα

  11. 22/10 10:29

    Η προσφορά του ξενοδοχειακού ομίλου ANAMAR Ηotels στο προσωπικό των νοσοκομείων

  12. 22/10 10:27

    Ανέπαφα αεροπορικά ταξίδια: Η εξέλιξη μιας τάσης που φέρνει η πανδημία του κορωνοϊού

  13. 22/10 10:24

    Μ. Κόνσολας: Συναντήσεις με τους τομεάρχες Τουρισμού για την τουριστική εκπαίδευση

  14. 21/10 17:57

    Συνεργασία της ΥALCO με το Brown Acropol by Brown Hotels Collection

  15. 21/10 17:51

    Ryanair: Επιπλέον πτήσεις προς Κρήτη και Σαντορίνη για τις διακοπές half term

  16. 21/10 17:41

    H ZeniΘ χρηματοδοτεί την Εγκατάσταση Θέρμανσης με Φυσικό Αέριο!

  17. 21/10 15:58

    FedHATTA: Οι αποζημιώσεις ασπίδα των τουριστικών γραφείων στην εποχή COVID-19

  18. 21/10 15:33

    WTTC: Τα τεστ στα αεροδρόμια θα διασώσουν 20 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

  19. 21/10 14:54

    ΕΟΤ: Προβολή της Κεντρικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας στη Σουηδία

  20. 21/10 13:34

    Στήριξη από το Ταμείο Υποδομών σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία

  21. 21/10 13:19

    Έρευνα: Οι Έλληνες καταναλωτές δεν ανέχονται την κακή εξυπηρέτηση

  22. 21/10 13:07

    Αναστολή λειτουργίας του αεροδρόμιου Ηρακλείου μέχρι τις 16.30 λόγω κακοκαιρίας

  23. 21/10 13:04

    Celestyal Cruises: Ταξιδιωτική ασφάλιση χωρίς επιπλέον χρέωση, με κάλυψη και για COVID-19

  24. 21/10 12:08

    Ποιες αεροπορικές εταιρίες είναι οι καλύτερες στην επιστροφή χρημάτων για ακυρωμένες πτήσεις

  25. 21/10 12:06

    Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών μέσω τηλεδιάσκεψης

  26. 21/10 12:06

    Ανακαλύψτε την κρυφή μαγεία της Ακρόπολης με τα Athens Walking Tours

  27. 21/10 11:53

    Οι Πινακάτες είναι το μεγάλο φθινοπωρινό μυστικό του Πηλίου

  28. 21/10 11:52

    Μόλις 2,7 δισ.ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 8μηνο, έναντι 13,2 δισ. πέρυσι

  29. 21/10 11:51

    Η άγνωστη ελληνική νησίδα με το κρυμμένο μυστικό

  30. 21/10 11:50

    Amadeus: Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για τα τουριστικά γραφεία του μέλλοντος

  31. 21/10 11:36

    Ταυτότητα προορισμού για τον Δήμο Κατερίνης

  32. 21/10 10:34

    Νέες φθινοπωρινές πτήσεις της Ryanair από Αγγλία σε Κρήτη και Σαντορίνη

  33. 21/10 10:03

    Πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας από την "Δανάλης Επενδυτική"

  34. 21/10 10:01

    Cathay Pacific: Mείωση 83,2% στην επιβατική κίνηση το 9μηνο

  35. 21/10 09:58

    Η πανδημία μεταμορφώνει και ταξιδιωτικά το Λονδίνο του μέλλοντος

  36. 21/10 09:57

    Αναβλήθηκε για τον Μάϊο η Fitur – Αίτημα για φοροαπαλλαγές στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

  37. 21/10 09:55

    Στις 2 Νοεμβρίου ξεκινά το διδακτικό έτος των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

  38. 20/10 16:33

    Το 77% των Ευρωπαίων ζητά σύνδεση των κονδυλίων της ΕΕ με το σεβασμό του κράτους δικαίου

  39. 20/10 15:32

    Νέες κρουαζιέρες στην Ελλάδα με το MSC Magnifica

  40. 20/10 14:10

    Το νέο Δ.Σ. της ΠΟΞ | Τάσιος: Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε το παρόν και το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου

  41. 20/10 13:51

    ΣΕΤΚΕ: Κίνδυνος για λουκέτα σε μικρά τουριστικά καταλύματα

  42. 20/10 13:22

    Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων με 5.000 έως 30.000 ευρώ

  43. 20/10 13:03

    ΕΛΣΤΑΤ: "Βουτιά" στο τζίρο των καταλυμάτων το β' τρίμηνο του 2020

  44. 20/10 13:00

    Γερμανία: Χειροτερεύουν οι πωλήσεις στα τουριστικά γραφεία

  45. 20/10 12:07

    Προβολή της Πάρου στο Trip Reporter

  46. 20/10 12:05

    Κοινός παρονομαστής του τουρισμού & της οικονομίας το περιβάλλον - Επιτακτική η διατήρησή του

  47. 20/10 12:01

    Ελάχιστος ο κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού στις πτήσεις, σύμφωνα με νέα μεγάλη έρευνα στις ΗΠΑ

  48. 20/10 11:40

    Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. μετράει πλέον 70 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο!

  49. 20/10 11:33

    Βρετανία: Από 1η Δεκεμβρίου τα τεστ στα αεροδρόμια

  50. 20/10 11:23

    Pleiades - Group: Επαναστατική σειρά οθονών αφής ή οθονών No Touch για επαγγελματική χρήση

  51. 20/10 11:12

    Ματσεντάλες: Η φιγούρα της Παλιάς Αθήνας που άφησε εποχή

  52. 20/10 11:10

    Η Ροζ Βίλα, το Σπίτι του Λόφου και το Ιππικό Κέντρο της μεγάλης τουριστικής επένδυσης στον Σκορπιό

  53. 20/10 11:10

    Ποια είναι η «Κοιμωμένη» που ανήκει και στην Ελλάδα και στην Αλβανία

  54. 20/10 11:08

    Έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Βερολίνο

  55. 20/10 11:07

    Νέα περιοριστικά μέτρα στην Αυστρία

  56. 20/10 11:04

    Κορωνοϊός: Ο Καναδάς κλείνει τα σύνορα με τις ΗΠΑ

  57. 20/10 11:01

    Η ημερήσια ταξιδιωτική κίνηση στις ΗΠΑ ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο για πρώτη φορά από την άνοιξη

  58. 20/10 10:42

    Διευθυντές Ξενοδοχείων Ρόδου: Τουρισμός μέχρι και τον Δεκέμβριο εάν σταματήσουν οι στάσεις εργασίας των υπαλλήλων της ΥΠΑ

  59. 20/10 10:34

    Πάνω από 1 εκατ. οι διεθνείς αφίξεις σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες- Πολύ καλά κινείται ο Οκτώβριος

  60. 19/10 17:40

    Πρόταση Θεοχάρη για rapid test αντιγόνου διεθνώς ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια οι πτήσεις

  61. 19/10 17:38

    Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ: Πίστωση 371,5 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 28.401 δικαιούχους

  62. 19/10 17:10

    -69% η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το 9μηνο

  63. 19/10 16:54

    Όλα τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

  64. 19/10 16:48

    Ξενία Κομοτηνής: Στις 29 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για τα δικαιολογητικά στον διαγωνισμό μίσθωσης

  65. 19/10 15:49

    TUI: Επέκταση της σεζόν στην Ελλάδα ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα- 1 εκατ. τουρίστες φέτος- ισχυρή ζήτηση για το 2021

  66. 19/10 13:25

    Βρετανία: Οι πρώτοι ταξιδιώτες με "διαβατήριο υγείας" – Αισιοδοξία για άνοιγμα των πτήσεων με ΗΠΑ

  67. 19/10 13:24

    Τηλεδιάσκεψη: Άμυνα κατά του Covid-19

  68. 19/10 13:02

    Η ασφάλεια και η ποιότητα τα κριτήρια κράτησης των Γερμανών για το 2021 και όχι η τιμή

  69. 19/10 12:56

    Επιστήμονας που επικαλείται η ΙΑΤΑ αμφισβητεί ότι ο κίνδυνος μετάδοσης κορωνοϊού στις πτήσεις είναι ελάχιστος

  70. 19/10 12:30

    Αντιπρόεδρος του SCA ο CEO της Coffee Island Κωσταντίνος Κωσταντινόπουλος

  71. 19/10 12:25

    Γερμανία: "Παράθυρο" στην καραντίνα για όσους επιστρέφουν από χώρες «ειδικής συμφωνίας» και με αρνητικό τεστ

  72. 19/10 12:04

    Wizz Air: Δύο νέες πτήσεις για Ηράκλειο από Αγγλία

  73. 19/10 11:59

    Κρούσματα κορωνοϊού σε δύο κρουαζιέρες της Costa με το ίδιο πλοίο

  74. 19/10 11:57

    ΥΠΑ: Αυξάνεται σε 10.000 την εβδομάδα το όριο των Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά αεροδρόμια

  75. 19/10 11:46

    Press trips ΕΟΤ: Δυναμική προβολή της Αθήνας και του Πηλίου στη γαλλική αγορά

  76. 19/10 11:44

    O Ιωάννης Καλλιάς επανεκλέχτηκε Πρόεδρος της HELLASCERT

  77. 19/10 11:41

    Α. Μέρκελ στους Γερμανούς: Μην ταξιδεύετε αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο

  78. 19/10 11:29

    Επένδυση 300 εκατ. ευρώ για ψυχαγωγικό πάρκο Legoland στο Βέλγιο

  79. 19/10 11:12

    Jet2.com και Jet2holidays: Νέες προσθήκες πτήσεων και διακοπών στην Κρήτη

  80. 19/10 10:47

    City Unity College - Alpine Center: 34 Χρόνια Παρουσίας στην Ελλάδα

  81. 19/10 10:38

    Ευκαιρίες καριέρας στο ARGO TRAVEL

  82. 19/10 09:35

    Eνισχύσεις για νέα ξενοδοχεία σε Πήλιο και Σίφνο

  83. 19/10 09:26

    Η μάχη της εστίασης για επιβίωση - Καφές κάθε μέρα με μηνιαία συνδρομή…

  84. 19/10 09:23

    Δήμος Πόρου: Eγκρίθηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2021

  85. 19/10 09:22

    Στα 4,6 δισ. οι απώλειες για καταλύματα και εστιατόρια στο 8μηνο

  86. 18/10 10:42

    Τι εκπληκτικό μπορεί να βρει κάποιος μια ώρα μακριά από την Ομόνοια

  87. 18/10 10:38

    Πέντε λόγοι για μια φθινοπωρινή απόδραση στο Καρπενήσι

  88. 18/10 10:33

    Το χωριό που χάρισε το όνομα στη θρυλική Μαρία Πενταγιώτισσα

  89. 18/10 10:18

    Η ΠΟΞ πρέπει να αναβαθμίσει το ρόλο και το λόγο της ξενοδοχίας

  90. 18/10 10:08

    Ε.Ξ. Σαντορίνης: Διαμαρτυρία για την ένταξη της Σαντορίνης στις πορτοκαλί περιοχές

  91. 18/10 10:03

    «Ετοιμάζουμε τη στρατηγική για το 2021»

  92. 18/10 10:01

    Αποφάσεις για νέα ξενοδοχεία σε Χαλκιδική και Ιωάννινα

  93. 18/10 09:59

    Συμφωνία Νέας Ζηλανδίας -Αυστραλίας για ταξίδια χωρίς εισιτήριο επιστροφής

  94. 18/10 09:56

    Η πτώχευση της Pullmantur και το τρίτο κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας στην Ελλάδα που αναμένεται να διαλυθεί

  95. 18/10 09:54

    Eγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Χίο και Λήμνο

  96. 18/10 09:52

    Ισπανία: Μείωση 75% της κίνησης στα αεροδρόμια το τρίτο τρίμηνο

  97. 18/10 09:50

    Το σκάνδαλο που συγκλονίζει το Βέλγιο, η βρετανική εταιρεία φάντασμα και η βουλγαρική Τράπεζα που ξέπλενε μαύρο χρήμα

  98. 16/10 17:05

    Ελλάδα - Η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θεωρείται ασφαλής για τους Γερμανούς

  99. 16/10 15:54

    Χαλκίδα: Ανακατασκευή και επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς

  100. 16/10 15:31

    Στα καταλύματα και εστίαση η μεγαλύτερη μείωση τζίρου το β’ τρίμηνο του 2020