Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Χάγης ενημερώθηκε από Έλληνες επιχειρηματίες για «ολλανδικές εταιρείες», στις οποίες έπεσαν θύματα απάτης ή οι οποίες αποπειράθηκαν να τους εξαπατήσουν.
Οι εταιρείες όπως τις αναφέρει το Γραφείο είναι οι εξής:
1. 365 GLOBAL EQUIPMENT https://365-global-equipment.com
2. De BAU Machines https://debaumachines.com/
3. 248 International http://248inter.com
4. Argentrade https://argentradeinternationalbv.com/
5. Hamminga Machinery https://hammingamachine.com/
6. Treviso BV https://trevisobv.com/
7. NJ Visser Holding BV https://www.njvisserholdingbv.com/
8. La-Ja Investment B.V. https://lajainvestmentbv.com/
9. NJ Holding BV https://www.njholdingbv.com
10. RL Trading BV https://www.rltradingbv.com/
11. POD Trade BV https://www.podradebv.com/
12.Stam Machinery
13. B & V Safety B.V. https://bvsafetybv.com/
To Γραφείο σημειώνει ότι σε μερικές περιπτώσεις οι ανωτέρω επωνυμίες ανήκουν σε νόμιμες εταιρείες, τις οποίες έχει ενημερώσει το Γραφείο για την κατάχρηση των στοιχείων τους. Σε άλλες περιπτώσεις, έχουν οικειοποιηθεί μέρος της επωνυμίας νομίμων εταιρειών, συχνά σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία τους (όπως λ.χ. ο αριθμός εγγραφής τους στο ολλανδικό Εμπορικό Μητρώο, ο αριθμός ΦΠΑ ή ή διεύθυνσή τους).
Πώς να αναγνωρίσετε έναν επίδοξο απατεώνα
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Χάγης έχει παρατηρήσει ότι σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης συμβαίνουν κάποια από τα ακόλουθα γεγονότα:
- Τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στον ιστότοπο των εν λόγω “εταιρειών” δεν συνάδουν με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail)
- Σε αρκετές περιπτώσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρησιμοποιούν μαζί με την επωνυμία της εταιρείας και την νομική μορφή της εταιρείας (πχ. info@rltradingbv.com . Η ένδειξη bv αντιστοιχεί στην ελληνική ΑΕ)
- Το κείμενο της αλληλογραφίας είναι γραμμένο σε μη ενιαία γραμματοσειρά (λ.χ. διαφορετικοί τύποι γραμμάτων, χρώματα και μεγέθη)
- Στην ιστοσελίδα υπάρχει μεγάλος αριθμός φωτογραφιών από ευρύ φάσμα προϊόντων
- Το τηλέφωνο επικοινωνίας ξεκινά με τους αριθμούς 970 μετά τον κωδικό της Ολλανδίας (+31). Τα ψηφία 970 δηλώνουν επικοινωνία του είδους «μηχανή με-μηχανή» (“machine to machine”)
- Συχνά ως τηλέφωνα επικοινωνίας αναγράφονται κινητά τηλέφωνα και WhatsApp - Ασκείται μεγάλη πίεση από πλευρά τους
- Απαιτείται μεγάλο ποσό προπληρωμής
- Οι ιστοσελίδες συχνά αντί για τις πραγματικές τιμές των προϊόντων (ειδικά για τρόφιμα) αναγράφουν «INQUIRY»
- Διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ολλανδίας
- Κάνουν χρήση εικόνων Google Maps στη σελίδα επικοινωνίας - Δίδονται ασαφείς απαντήσεις και δικαιολογίες σε ερωτήσεις για συγκεκριμένα θέματα (λ.χ. σχετικά με τις αποθήκες της «εταιρείας»)
- Οι ιστοσελίδες καταγράφονται συχνά στις εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) NameCheap και Namesilo, οι οποίες έχουν σχετικά χαμηλό κόστος. Η φιλοξενία ιστοσελίδων μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ιστότοπου www.whois.com. Επίσης, μπορεί να ελεγχθεί από πότε ο ιστότοπος είναι ενεργός. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ιστοσελίδες των απατεώνων δημιουργήθηκαν είτε το 2020 είτε το 2021.