525 καταλύματα που παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ εκτιμώμενου και δηλωθέντος τζίρου ή που δεν υπέβαλλαν δήλωση σε σχετικούς κωδικούς, εντόπισε σε έρευνα που πραγματοποίησε σε 2.123 υποθέσεις κύριων και μη κύριων καταλυμάτων η γενική γραμματεία Δημόσιων Εσόδων για τη φορολογική περίοδο του Ιουλίου 2016.
Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση εντοπίστηκαν 53 υποθέσεις μη υποβολής δήλωσης ή μη δήλωσης ποσού στους σχετικούς κωδικούς (301 και 304 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), εκ των οποίων οι 46 χαρακτηρίσθηκαν ως πολύ υψηλού και υψηλού ενδιαφέροντος, ενώ 10 εξ αυτών χρήζουν άμεσου ελέγχου.
Ακόμα, στην έρευνα εντοπίστηκαν 64 υποθέσεις με απόκλιση εκτιμώμενου και δηλωθέντος τζίρου μεγαλύτερη από 100.000 ευρώ (16 υποθέσεις για άμεσο έλεγχο, 31 υποθέσεις πολύ υψηλού και υψηλού ενδιαφέροντος). Ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε βάσει της ποσοστιαίας απόκλισης μεταξύ εκτιμώμενου και δηλωθέντος τζίρου και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πληροφοριακά στοιχεία της ΓΓΔΕ.
Τέλος, εντοπίστηκαν 384 λοιπές υποθέσεις καταλυμάτων με διπλογραφικά βιβλία, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 23 ήταν πολύ υψηλού και υψηλού ενδιαφέροντος.