Κανονισμός ΕΕΕΠ για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια

Α Decrease font Enlarge font
Κανονισμός ΕΕΕΠ για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια

Κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο καμία βεβαίωση κέρδους δεν επιτρέπεται να χορηγείται για τα παιχνίδια στα πρακτορεία, παρά μόνο όταν ο παίκτης ονομαστικοποιηθεί και πληρωθεί μέσω τραπέζης και για ποσά κάτω των 200 ευρώ δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους, εξέδωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με την ιδιότητά της ως αρμόδιας Αρχής του ν. 3691/2008 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των κερδισμένων δελτίων των πρακτορείων (άνω του 90%) ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Έτσι, καθίσταται πλέον αδύνατη η χρήση κερδισμένων δελτίων από τρίτους, που τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να αποκτήσουν  βεβαιώσεις κέρδους, ώστε να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα.

Ο Κανονισμός, που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2015, αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εκτός των καζίνων για τα οποία θα εκδοθεί ξεχωριστή απόφαση.

Ειδικότερα, με βάση τον συγκεκριμένο Κανονισμό, οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών οφείλουν:

• Να ορίσουν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τήρησης των υποχρεώσεων  εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού και θα αναφέρεται στην ΕΕΕΠ και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.

• Να εντοπίζουν και να αναφέρουν αμέσως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές των παικτών που μπορεί να υποκρύπτουν διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων, που προβλέπει ο νόμος σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος.

• Να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του παίκτη για τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται με ατομική κάρτα παίκτη  ή μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού.

• Να πληρώνουν τους παίκτες που παίζουν στα πρακτορεία ως εξής:

• Για μικτά κέρδη πάνω από 800 ευρώ ανά δελτίο, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη.

• Για κέρδη από 200 έως 800 ευρώ ανά δελτίο, μέσω τραπέζης και μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει με αίτησή του.

• Για κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο,  μέσω των πρακτορείων. 

• Να χορηγούν βεβαιώσεις κέρδους, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους και  μόνο  εφόσον ο παίκτης έχει πληρωθεί επώνυμα μέσω τραπέζης. Για μικτά κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο, δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους.

• Να ελέγχουν την ποινική κατάσταση του προσωπικού τους, ως προς ορισμένα αδικήματα που περιγράφει ο νόμος.

Για κάθε παράβαση του νόμου και του Κανονισμού η ΕΕΕΠ επιβάλλει:

• Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου από 10.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής  50.000 μέχρι 2.000.000 ευρώ.

• Πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου, που είναι υπεύθυνοι για την τέλεση των παραβάσεων ή που άσκησαν ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού από  5.000 μέχρι 50.000 ευρώ και σε   περίπτωση υποτροπής από  10.000 μέχρι εκατό χιλιάδες  100.000  ευρώ.

• Απομάκρυνση των  παραπάνω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή  αόριστο χρόνο και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης.

• Απαγόρευση της άσκησης  ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου. 

• Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, είτε οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή είτε αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου.

Ο Κανονισμός συντάχθηκε με βάση τις κείμενες διατάξεις, το περιεχόμενο των Οδηγιών  της Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Από την συγκριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι αποτελεί έναν από τους αυστηρότερους Κανονισμούς μεταξύ των κρατών –μελών της  Ε.Ε.

 

  1. 18/08 15:58

    Γερμανικός τουρισμός: Απαραίτητο το διαδίκτυο στις διακοπές

  2. 18/08 15:29

    Διεθνείς τουριστικοί φορείς αποδοκιμάζουν την επίθεση στη Βαρκελώνη

  3. 18/08 13:20

    Αμερικανικός τουρισμός: Πιο ευτυχείς οι κάτοχοι διαβατηρίου- 3 προσωπικότητες ταξιδιωτών

  4. 18/08 12:47

    Aμεση κινητοποίηση της Thomas Cook από δυσφημιστική ανάρτηση που έγινε viral

  5. 18/08 12:27

    Ryanair: Νέο portal κρατήσεων για φοιτητές Erasmus

  6. 18/08 12:24

    Πάνω από 75.000 επισκέπτες στα μνημεία της χώρας την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο

  7. 18/08 12:03

    Virtuoso: Ο τουρισμός πολυτελείας προσελκύει περισσότερους millennials

  8. 18/08 11:41

    Ε.Κουντουρά: Πολλές οι παραβατικότητες στις τουριστικές επιχειρήσεις

  9. 18/08 11:37

    Τουρισμός: 8 εκατ. περισσότερες διεθνείς αφίξεις στην ΕΕ το α’ 4μηνο του 2017

  10. 18/08 11:24

    2ος Ιστιοπλοϊκός Μαραθώνιος

  11. 18/08 10:48

    Τρόμος σε Βαρκελώνη και Καμπρίλς- Ελληνίδα τραυματίας

  12. 18/08 10:39

    ΕΤΟΑ: Το Brexit μπορεί να πλήξει την παραγωγικότητα στον τουρισμό

  13. 18/08 10:24

    EOT: Προσκλήσεις ξένων δημοσιογράφων και στελεχών συνεδριακού τουρισμού

  14. 18/08 10:23

    Δωρεές από ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά

  15. 18/08 10:18

    Γιορτή Φιστικιού στην Αίγινα

  16. 18/08 10:17

    Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κορινθίων

  17. 17/08 13:30

    Συμφωνία κοινού κωδικού μεταξύ Gulf Air και Aegean Airlines

  18. 17/08 13:21

    Η Norwegian Cruise ακυρώνει κρουαζιέρα για νεοναζί

  19. 17/08 12:40

    Κυπριακός τουρισμός: Ρεκόρ αφίξεων τον Ιούλιο

  20. 17/08 12:33

    Τουριστική προβολή της Λευκάδας στην Ολλανδία

  21. 17/08 12:06

    Ο Ολυμπιονίκης Ι. Μελισσανίδης, Αmbassador του Δήμου Χερσονήσου

  22. 17/08 11:59

    Δήμος Αθηναίων: Eντείνονται οι έλεγχοι στα καταστήματα

  23. 17/08 11:53

    Ελληνικός τουρισμός: Το "πάρτι φοροδιαφυγής" στα ξενοδοχεία και η πραγματικότητα...

  24. 17/08 11:50

    Τουρισμός: Πώς θα ταξιδεύουν οι Γερμανοί τουρίστες το 2030

  25. 17/08 10:59

    Η ΑΒΤΑ συμβουλεύει: Πώς να αντιμετωπίζετε τα αρνητικά σχόλια στα social media

  26. 17/08 10:52

    Alltours: Πρόσθετες πτήσεις για Κρήτη, Ρόδο, Κω το φθινόπωρο

  27. 17/08 10:28

    O Δήμος Ν.Προποντίδας σε τουριστικό πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας

  28. 17/08 10:27

    Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλοννήσου

  29. 17/08 10:24

    ΕΟΤ: Χορηγία στο Κέντρο Τύπου στην έκθεση WTM

  30. 17/08 10:13

    Ryanair: 2 νεα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Βαρκελώνη και Πόρτο

  31. 16/08 14:32

    Έρευνα: Τζατζίκι, ψάρι, σουβλάκι και μεζέ προτιμούν οι Δανοί στις διακοπές

  32. 16/08 13:09

    Ο ...συνταγματάρχης ξενοδόχος στην Αθήνα

  33. 16/08 12:51

    Πάνω από 1.000 παράνομα καταλύματα απέσυρε η Airbnb στη Βαρκελώνη

  34. 16/08 12:47

    Nέα ευρήματα από το ιστορικό ναυάγιο ΜΕΝΤΩΡ στα Κύθηρα

  35. 16/08 12:46

    Ρωσικός τουρισμός: Τρίτος πιο περιζήτητος προορισμός στο διαδίκτυο η Ελλάδα τον Ιούλιο

  36. 16/08 12:25

    Η Ρόδος στην έκθεση Tour Natur 2017

  37. 16/08 12:00

    Τουρκικός τουρισμός: Στα 30 δισ. δολάρια μπορεί να φθάσουν οι απώλειες την τριετία 2016-2018

  38. 16/08 12:00

    Ξενοδοχεία: Στην Grivalia τα "Αστέρια" Γλυφάδας

  39. 16/08 11:47

    DW: H πτώχευση της Air Berlin ήταν αναμενόμενη

  40. 16/08 11:24

    Ryanair: Καταγγελία για "κατασκευασμένη αφερεγγυότητα" της Air Berlin

  41. 16/08 11:08

    Ημερίδα για τον Μαραθώνα: «Branding - The City of Marathon»

  42. 16/08 11:01

    Εκσκαφή φωλιάς θαλάσσιας χελώνας Caretta-Caretta στο Aquila Rithymna Beach

  43. 16/08 10:41

    Air Berlin: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες για την πτώχευσή της

  44. 16/08 10:40

    Ευρωπαϊκός τουρισμός: Ποιοι τουρίστες δαπανούν περισσότερα στις διακοπές;

  45. 16/08 10:36

    STR: 22% περισσότερα τα υπό κατασκευή δωμάτια ξενοδοχείων στην Ευρώπη τον Ιούλιο

  46. 16/08 06:44

    Σε διαδικασία πτώχευσης η Air Berlin

  47. 16/08 06:38

    Δεκαπενταύγουστος με τουριστική άνοδο στην Ιταλία

  48. 16/08 06:33

    Η Έλενα Κουντουρά στο συνέδριο της ASTA

  49. 16/08 06:31

    Γάλλοι δημοσιογράφοι στην Αμοργό

  50. 16/08 06:30

    Η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Σύμης

  51. 16/08 06:29

    Μεσογειακό Εργαστήριο Κεραμικής στην Τήνο - Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στη Σύρο

  52. 16/08 06:22

    Ανακοίνωση του Ομίλου Ν.Δασκαλαντωνάκη για τη διοίκηση των εταιρειών του

  53. 15/08 12:40

    Συνεδριακό Κέντρο στο παλαιό νοσοκομείο Πατρών

  54. 15/08 12:39

    Η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λευκάδας

  55. 15/08 12:37

    O EOT υποστηρίζει την ισπανική έκδοση του βιβλίου «Bar Flaubert»

  56. 15/08 12:34

    Διεθνές τουρνουά Μπριτζ στην Καβάλα

  57. 14/08 20:30

    WizzAir: Νέα σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη από το Ιάσιο το 2018

  58. 14/08 19:56

    Σήμα ΕΟΤ και στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

  59. 14/08 13:46

    Aria Hotels: Άνοιξε το Aria Concept Store στα Χανιά

  60. 14/08 13:02

    TUI: Διαθέσιμα προς κράτηση τα δημοφιλή προγράμματα για το καλοκαίρι του 2018

  61. 14/08 12:07

    Οικολογικός παράδεισος η Αλόννησος, γράφει ιταλική εφημερίδα

  62. 14/08 11:52

    ΚΕΔΕ: Ειδικό φορολογικό καθεστώς στα νησιά που επλήγησαν από προσφυγικό και καταστροφές

  63. 14/08 11:40

    "Υπερ-τουρισμός" και Airbnb: Τί δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία

  64. 14/08 11:35

    Στ. Αρναουτάκης: Κρητικός πολιτισμός με "πάντρεμα" του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό

  65. 14/08 11:26

    Grace Santorini: Η αγαπημένη πισίνα του διεθνούς τύπου

  66. 14/08 11:16

    Αναπτυξιακό Συνέδριο «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2025» - Τουρισμός και επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο

  67. 14/08 11:12

    Ραγδαία αύξηση των μεθυσμένων επιβατών στις πτήσεις από τη Βρετανία

  68. 14/08 10:13

    Η Περιφέρεια Κρήτης σε εκθέσεις τουρισμού στο Παρίσι και στο Ντίσελντορφ

  69. 14/08 10:12

    Νέες συνθέσεις στα όργανα τουρισμού του Δήμου Δράμας

  70. 14/08 10:07

    Δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών στην Καλαμάτα

  71. 14/08 10:06

    ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Διαγωνισμός για ξενοδοχειακές κλίνες στην Πάτρα

  72. 14/08 10:00

    Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αστυπάλαιας

  73. 14/08 09:52

    Συλλυπητήριο μήνυμα του Τ.Ο. Πελοποννήσου και της Ε.Ξ. Αρκαδίας για το θάνατο του Στυλιανού Τσουκάτου

  74. 13/08 13:23

    Βαρκελώνη: 100 ακτιβιστές εμπόδισαν τουρίστες να κάνουν το μπάνιο τους

  75. 13/08 11:54

    Έλληνας ο νέος γενικός διευθυντής του Meliá Dubai

  76. 13/08 11:48

    Στο Λεωνίδιο η 11η Βαλκανική Σπηλαιολογική Συνάντηση

  77. 13/08 11:45

    Δωρεάν μαθήματα ρωσικής γλώσσας από το Mouzenidis Travel στη Θεσσαλονίκη

  78. 13/08 11:44

    Αποφάσεις για ξενώνες και ξενοδοχεία από Δήμους

  79. 13/08 11:41

    Αφιέρωμα στον Καζαντζάκη με εκδηλώσεις και στη Λάρισα

  80. 13/08 11:34

    Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

  81. 12/08 15:14

    Η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει μειωμένο ΦΠΑ σε νησιά - Τί δείχνει η πρακτική σε ευρωπαϊκά νησιά

  82. 12/08 15:09

    Τουρισμός: Διαμαρτυρία του δημάρχου Μυκόνου στη Fraport για τα προβλήματα στο αεροδρόμιο

  83. 12/08 15:00

    ΣΕΤΚΕ: Μέτρα ανακούφισης για τα καταλύματα των Κυθήρων

  84. 12/08 14:46

    Αθηναϊκός τουρισμός: Την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών ζητεί ο Σύλλογος ιδιοκτητών ενοικιαζομένων κατοικιών

  85. 12/08 14:43

    Free Pass από το Δήμο Χερσονήσου

  86. 12/08 14:41

    Άδειες για τουριστικό κατάλυμα και τουριστικές κατοικίες

  87. 12/08 14:34

    Άδειες για 6 πλωτές εξέδρες και μία απόρριψη

  88. 11/08 13:25

    Γυναικείοι Συνεταιρισμοί - Κοινωνική, Αλληλέγγυα και Συνεργατική Οικονομία

  89. 11/08 13:00

    Η Ιταλία πρώτος προορισμός κρουαζιέρας στην ΕΕ

  90. 11/08 12:55

    Στον Σύνδεσμο Προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου και ο Δήμος Δελφών

  91. 11/08 12:25

    Κύπρος: Να μπει στα σχολεία ο τουρισμός

  92. 11/08 11:41

    Ισπανικός τουρισμός: Ανησυχία για την "τουριστο-φοβία"

  93. 11/08 11:22

    «Πράσινο φως» για νέα ξενοδοχεία σε Κρήτη, Λευκάδα

  94. 11/08 10:46

    Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης: Ιστοσελίδα γα τους νέους

  95. 11/08 10:43

    Ορειβατικός Αγώνας Ζευς στον Όλυμπο

  96. 11/08 10:21

    Αυξάνεται ο ΦΠΑ σε 32 νησιά από την 1/1/2018

  97. 11/08 10:12

    Ισπανία: Η τουριστική έκρηξη ανεβάζει τις τιμές

  98. 11/08 09:47

    Ο Τουρισμός συναντά την τοπική παραγωγή στη Σάμο

  99. 11/08 09:46

    Δράσεις τουριστικής προώθησης από τους Δήμους Ηρακλείου, Τήλου και Λειψών

  100. 11/08 09:45

    Γιορτές κρασιού, σαρδέλας και κρεμμυδιού μέσα στον Αύγουστο