Κανονισμός ΕΕΕΠ για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια

Α Decrease font Enlarge font
Κανονισμός ΕΕΕΠ για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια

Κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο καμία βεβαίωση κέρδους δεν επιτρέπεται να χορηγείται για τα παιχνίδια στα πρακτορεία, παρά μόνο όταν ο παίκτης ονομαστικοποιηθεί και πληρωθεί μέσω τραπέζης και για ποσά κάτω των 200 ευρώ δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους, εξέδωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με την ιδιότητά της ως αρμόδιας Αρχής του ν. 3691/2008 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των κερδισμένων δελτίων των πρακτορείων (άνω του 90%) ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Έτσι, καθίσταται πλέον αδύνατη η χρήση κερδισμένων δελτίων από τρίτους, που τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να αποκτήσουν  βεβαιώσεις κέρδους, ώστε να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα.

Ο Κανονισμός, που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2015, αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εκτός των καζίνων για τα οποία θα εκδοθεί ξεχωριστή απόφαση.

Ειδικότερα, με βάση τον συγκεκριμένο Κανονισμό, οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών οφείλουν:

• Να ορίσουν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τήρησης των υποχρεώσεων  εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού και θα αναφέρεται στην ΕΕΕΠ και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.

• Να εντοπίζουν και να αναφέρουν αμέσως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές των παικτών που μπορεί να υποκρύπτουν διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων, που προβλέπει ο νόμος σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος.

• Να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του παίκτη για τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται με ατομική κάρτα παίκτη  ή μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού.

• Να πληρώνουν τους παίκτες που παίζουν στα πρακτορεία ως εξής:

• Για μικτά κέρδη πάνω από 800 ευρώ ανά δελτίο, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη.

• Για κέρδη από 200 έως 800 ευρώ ανά δελτίο, μέσω τραπέζης και μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει με αίτησή του.

• Για κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο,  μέσω των πρακτορείων. 

• Να χορηγούν βεβαιώσεις κέρδους, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους και  μόνο  εφόσον ο παίκτης έχει πληρωθεί επώνυμα μέσω τραπέζης. Για μικτά κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο, δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους.

• Να ελέγχουν την ποινική κατάσταση του προσωπικού τους, ως προς ορισμένα αδικήματα που περιγράφει ο νόμος.

Για κάθε παράβαση του νόμου και του Κανονισμού η ΕΕΕΠ επιβάλλει:

• Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου από 10.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής  50.000 μέχρι 2.000.000 ευρώ.

• Πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου, που είναι υπεύθυνοι για την τέλεση των παραβάσεων ή που άσκησαν ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού από  5.000 μέχρι 50.000 ευρώ και σε   περίπτωση υποτροπής από  10.000 μέχρι εκατό χιλιάδες  100.000  ευρώ.

• Απομάκρυνση των  παραπάνω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή  αόριστο χρόνο και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης.

• Απαγόρευση της άσκησης  ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου. 

• Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, είτε οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή είτε αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου.

Ο Κανονισμός συντάχθηκε με βάση τις κείμενες διατάξεις, το περιεχόμενο των Οδηγιών  της Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Από την συγκριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι αποτελεί έναν από τους αυστηρότερους Κανονισμούς μεταξύ των κρατών –μελών της  Ε.Ε.

 

  1. 21/05 13:27

    IMEX 2018: Εδραιώνεται ο συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα

  2. 21/05 13:23

    Δήμος Θήρας: Προσλήψεις 8 ναυαγοσωστών

  3. 21/05 13:20

    Πως φέρνουμε επισκέπτες στο Site μας ;

  4. 21/05 13:08

    Εντυπωσιακό σεληνιακό τοπίο στη Χίο

  5. 21/05 13:04

    Το τηλεοπτικό δίκτυο France2 στην Ύδρα

  6. 21/05 12:58

    Αναλυτικά οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στην προστασία δεδομένων

  7. 21/05 12:26

    9 καινοτομίες στα ταξίδια που σας πηγαίνουν στον παράδεισο (ή στην κόλαση)

  8. 21/05 11:09

    Η ΕΞ Θεσσαλονίκης καταδικάζει την επίθεση κατά του Γ. Μπουτάρη

  9. 21/05 10:12

    Προβολή της Λέσβου μέσω της Germania

  10. 21/05 09:46

    Έρχονται νέες επιβαρύνσεις στα ξενοδοχεία

  11. 21/05 09:42

    Ο γαμήλιος τουρισμός στη Σαντορίνη: Προβολή μέσα από ξένη τηλεοπτική σειρά

  12. 21/05 09:35

    Περιφέρεια Κρήτης: Aποφάσεις για ΜΠΕ 4 ξενοδοχείων

  13. 21/05 09:34

    Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση συνεδρίου

  14. 21/05 09:27

    Δήμος Καρπενησίου: Διαγωνισμοί για εκμίσθωση 2 ακινήτων με χρήση καταλύματος

  15. 21/05 00:42

    Τελευταία σεζόν χωρίς τα υδροπλάνα...

  16. 20/05 12:31

    Στην τελική ευθεία μπήκε η μαρίνα Χίου

  17. 20/05 12:08

    Ryanair: Πτήσεις Αθήνα- Ηράκλειο από τις 15 Ιουνίου

  18. 20/05 11:58

    Νέα τουριστική διαδρομή στην Αρχαία Ολυμπία

  19. 20/05 11:55

    Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί στους Δήμους Ερέτριας, Σικυωνιών και Κέας

  20. 20/05 11:48

    To Καζάνι στη Φωτάδα και η Γιορτή Μελιού στη Λάρισα

  21. 19/05 11:43

    Βανδαλιστική επίθεση στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Βόλου

  22. 19/05 11:27

    Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας Rooms & Apartments: Επιτήδειοι προμηθεύουν παράνομους τιμοκατάλογους πόρτας

  23. 19/05 11:23

    H Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διεθνής επιχειρηματικός, τουριστικός και πολιτιστικός προορισμός

  24. 19/05 11:21

    Παλαιά ελαιοτριβεία στο Μεγανήσι μετατρέπονται σε χώρους πολιτισμού

  25. 19/05 11:14

    Ε.Κουντουρά: Προτεραιότητα το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς

  26. 18/05 17:16

    Laudamotion: Ακυρώνονται τα δρομολόγια από Ζυρίχη προς Κέρκυρα, Ηράκλειο και Ρόδο

  27. 18/05 16:47

    Το Instagram αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις απευθείας κρατήσεις και πωλήσεις τουριστικών επιχειρήσεων

  28. 18/05 16:04

    Ε. Κουντουρά: Συναντήσεις στη Σαγκάη για προώθηση του ελληνικού τουρισμού

  29. 18/05 15:55

    Mνημόνιο συνεργασίας για έργα αναβάθμισης στο αεροδρόμιο Χίου

  30. 18/05 15:15

    Διεθνής διαγωνισμός για νέες υπηρεσίες διαστημικής τεχνολογίας στην Αθήνα

  31. 18/05 14:43

    Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια του Θ. Βασιλάκη από ΔΑΑ, ΣΤΕΕΑΕ, Ellinair και ΣΕΤΚΕ

  32. 18/05 14:19

    Η Κύθνος δημιουργεί νέα τουριστικά προϊόντα (video)

  33. 18/05 14:17

    Η Ρόδος μέσα από το φακό της τηλεόρασης του Ισραήλ

  34. 18/05 13:34

    Windrose: Νέα σύνδεση Κίεβο-Πάτρα

  35. 18/05 13:28

    Η Μαγιόρκα κήρυξε πόλεμο κατά των μεθυσμένων Βρετανών τουριστών

  36. 18/05 12:28

    TUI Fly: 100 πτήσεις προς Κρήτη το 2019

  37. 18/05 12:27

    Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΕΤΕ για τον θάνατο του Θεόδωρου Βασιλάκη

  38. 18/05 12:25

    Μέτρα για την υδροδότηση της Τήνου

  39. 18/05 12:10

    Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2018: Όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων

  40. 18/05 11:29

    TUI: Πιο στοχευμένα τα κόνσεπτ των ξενοδοχείων Robinson Club από το 2019

  41. 18/05 10:49

    World Travel Awards 2018: Στο Ζάππειο το ευρωπαϊκό γκαλά- Ψηφίστε Αθήνα!

  42. 18/05 10:44

    Thomas Cook: Το ξενοδοχείο είναι πιο σημαντικό από τον προορισμό

  43. 18/05 10:16

    Ξένοι δημοσιογράφοι στη Χαλκιδική

  44. 18/05 10:02

    Ιταλοί δημοσιογράφοι στο χωριό του Κρητικού Πάπα της Ρώμης

  45. 18/05 09:56

    Εγκαίνια του Dolce Attica Riviera με ένα φαντασμαγορικό opening party

  46. 18/05 09:45

    Άδεια για 5άστερο ξενοδοχείο με καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Κρήτη

  47. 18/05 09:43

    Νέο Υδατοδρόμιο στην Αρτα

  48. 18/05 09:40

    Διαγωνισμός 1,2 εκατ.ευρώ για σίτιση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  49. 18/05 09:38

    Η Χίος στο Eyefor Travel Europe 2018

  50. 18/05 09:36

    Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την ετήσια τουριστική προβολή

  51. 18/05 09:27

    Θεματικές μορφές τουρισμού vs εποχικότητα- Γράφει ο κ.Νότης Μαρτάκης (*)

  52. 17/05 21:02

    Πέθανε ο Θεόδωρος Βασιλάκης, ιδρυτής της Aegean Airlines και της AutoHellas (Hertz)

  53. 17/05 18:38

    ΕΣΠΑ: Νέες τουριστικές επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ

  54. 17/05 16:23

    Navarino Challenge με πάνω από 20 δραστηριότητες και 12 Ολυμπιακά αθλήματα

  55. 17/05 15:25

    Δεύτερο Ελληνικό Φεστιβάλ στο Ντίσελντορφ

  56. 17/05 15:21

    Πρόταση για αξιοποίηση του Ξενία της Χίου

  57. 17/05 15:07

    TripAdvisor: Οι 10 δημοφιλέστερες γαστρονομικές εμπειρίες στον κόσμο

  58. 17/05 14:47

    Κυπριακός τουρισμός: Ρεκόρ αφίξεων τον Απρίλιο

  59. 17/05 14:14

    Hellas House: Ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στη Σαγκάη- εγκαίνια από την Ε.Κουντουρά

  60. 17/05 14:13

    Γερμανοί δημοσιογράφοι στην Κεφαλονιά

  61. 17/05 13:47

    Ενημέρωση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων

  62. 17/05 13:47

    Απίστευτο: Πωλείται αρχαία ελληνική πόλη στην Τουρκία έναντι 8,3 εκατ. δολαρίων

  63. 17/05 13:31

    Π. Κουρουμπλής: Μέσω παραχωρήσεων δραστηριοτήτων η αξιοποίηση των λιμανιών

  64. 17/05 13:03

    Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής ενός ξενοδοχείου

  65. 17/05 13:00

    Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων: 6 εκδηλώσεις στα δημοτικά Μουσεία της Αθήνας

  66. 17/05 12:57

    Αναβάθμιση εξοπλισμού σε Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και Επαγγελματική Εκπαίδευση

  67. 17/05 12:37

    Στη Λέσβο οι συντελεστές της χολιγουντιανής ταινίας που θα γυριστεί στον Μόλυβο

  68. 17/05 12:30

    Αναβαθμίζεται το σύστημα πληροφοριών για θεωρήσεις Σένγκεν

  69. 17/05 12:26

    Lufthansa: Πιο άνετος ύπνος στη Business Class

  70. 17/05 12:18

    «Χρυσή» χρονιά για την κρουαζιέρα στο Ηράκλειο

  71. 17/05 12:08

    Expedia: 6 στους 10 συνδυάζουν το επαγγελματικό ταξίδι με διακοπές

  72. 17/05 11:25

    Egyptair: Προσφορές σε εισιτήρια για πτήσεις από Αθήνα

  73. 17/05 11:17

    Γερμανικός τουρισμός: +21% οι κρατήσεις θερινών διακοπών τον Απρίλιο

  74. 17/05 10:59

    Thomas Cook: Η Ελλάδα είναι και πάλι μεταξύ των νικητών της σεζόν

  75. 17/05 10:11

    Συνεργασία Visa με την υπηρεσία κρατήσεων ξενοδοχείων Bidroom

  76. 17/05 09:49

    Ε.Ξ. Αρκαδίας: Οι τελευταίες εξελίξεις για τα πνευματικά δικαιώματα στα ξενοδοχεία

  77. 17/05 09:42

    Αλιευτικός τουρισμός με ψαροκάικα

  78. 17/05 09:32

    Νέες άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία

  79. 17/05 09:31

    Δήμος Ελασσόνας: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ξενώνα

  80. 17/05 09:19

    ΕΑΤΑ: Διαγωνισμός για τον ψηφιακό οδηγό της Αθήνας

  81. 17/05 09:17

    Περιφέρεια Ν.Αιγαίου: Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού

  82. 17/05 09:09

    H Έλενα Κουντουρά εγκαινίασε την ΙΤΒ China- 50% περισσότεροι Κινέζοι στην Ελλάδα φέτος

  83. 16/05 16:49

    24ωρη απεργία της ΠΝΟ στις 30 Μαΐου

  84. 16/05 15:10

    Η ψηφιοποίηση μονόδρομος για την ναυτιλία

  85. 16/05 14:59

    Με την αιγίδα του ΕΟΤ το έκτο International Rally Greece Offroad

  86. 16/05 14:25

    Ο ρόλος των ΟΤΑ στο Digital Marketing των τουριστικών επιχειρήσεων

  87. 16/05 14:22

    Οι Κυκλάδες πρώτη επιλογή των Ελλήνων για το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος

  88. 16/05 14:09

    Έρευνα: Η ασφάλεια πρώτο κριτήριο στην επιλογή προορισμού από γυναίκες

  89. 16/05 13:24

    H Περιφέρεια ΑΜ-Θ στο Ελληνικό Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι

  90. 16/05 13:20

    H Daily Mail αποθεώνει το ξενοδοχείο Miraggio Thermal Spa Resort

  91. 16/05 13:06

    Τουριστική προβολή της Ελλάδας στο Βελιγράδι

  92. 16/05 12:37

    Σύμφωνο ανάδειξης της Κυπριακής Γαστρονομίας

  93. 16/05 12:15

    Επιστημονικό Συμβούλιο για την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης

  94. 16/05 12:08

    Παράνομη ναύλωση σκάφους αναψυχής στην Ιθάκη

  95. 16/05 12:01

    Ρόδος: Στις 25 Μαΐου η έναρξη του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ

  96. 16/05 11:48

    Olympic Air: Συνεργασία με μεγάλο καναδικό πρόγραμμα τακτικών επιβατών

  97. 16/05 11:20

    73 εκατ. μπουκάλια ιταλικό κρασί θα καταναλώσουν οι τουρίστες

  98. 16/05 11:10

    Ανοίγει το φθινόπωρο το Grand Airport στην Κωνσταντινούπολη

  99. 16/05 10:57

    TYROS RUN: Διπλάσιος αριθμός των δρομέων φέτος

  100. 16/05 10:17

    Η TUI Nordic βράβευσε 38 ξενοδοχεία της Κρήτης- Δείτε ποια