Κανονισμός ΕΕΕΠ για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια

Α Decrease font Enlarge font
Κανονισμός ΕΕΕΠ για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια

Κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο καμία βεβαίωση κέρδους δεν επιτρέπεται να χορηγείται για τα παιχνίδια στα πρακτορεία, παρά μόνο όταν ο παίκτης ονομαστικοποιηθεί και πληρωθεί μέσω τραπέζης και για ποσά κάτω των 200 ευρώ δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους, εξέδωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με την ιδιότητά της ως αρμόδιας Αρχής του ν. 3691/2008 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των κερδισμένων δελτίων των πρακτορείων (άνω του 90%) ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Έτσι, καθίσταται πλέον αδύνατη η χρήση κερδισμένων δελτίων από τρίτους, που τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να αποκτήσουν  βεβαιώσεις κέρδους, ώστε να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα.

Ο Κανονισμός, που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2015, αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εκτός των καζίνων για τα οποία θα εκδοθεί ξεχωριστή απόφαση.

Ειδικότερα, με βάση τον συγκεκριμένο Κανονισμό, οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών οφείλουν:

• Να ορίσουν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τήρησης των υποχρεώσεων  εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού και θα αναφέρεται στην ΕΕΕΠ και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.

• Να εντοπίζουν και να αναφέρουν αμέσως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές των παικτών που μπορεί να υποκρύπτουν διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων, που προβλέπει ο νόμος σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος.

• Να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του παίκτη για τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται με ατομική κάρτα παίκτη  ή μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού.

• Να πληρώνουν τους παίκτες που παίζουν στα πρακτορεία ως εξής:

• Για μικτά κέρδη πάνω από 800 ευρώ ανά δελτίο, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη.

• Για κέρδη από 200 έως 800 ευρώ ανά δελτίο, μέσω τραπέζης και μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει με αίτησή του.

• Για κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο,  μέσω των πρακτορείων. 

• Να χορηγούν βεβαιώσεις κέρδους, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους και  μόνο  εφόσον ο παίκτης έχει πληρωθεί επώνυμα μέσω τραπέζης. Για μικτά κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο, δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους.

• Να ελέγχουν την ποινική κατάσταση του προσωπικού τους, ως προς ορισμένα αδικήματα που περιγράφει ο νόμος.

Για κάθε παράβαση του νόμου και του Κανονισμού η ΕΕΕΠ επιβάλλει:

• Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου από 10.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής  50.000 μέχρι 2.000.000 ευρώ.

• Πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου, που είναι υπεύθυνοι για την τέλεση των παραβάσεων ή που άσκησαν ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού από  5.000 μέχρι 50.000 ευρώ και σε   περίπτωση υποτροπής από  10.000 μέχρι εκατό χιλιάδες  100.000  ευρώ.

• Απομάκρυνση των  παραπάνω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή  αόριστο χρόνο και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης.

• Απαγόρευση της άσκησης  ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου. 

• Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, είτε οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή είτε αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου.

Ο Κανονισμός συντάχθηκε με βάση τις κείμενες διατάξεις, το περιεχόμενο των Οδηγιών  της Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Από την συγκριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι αποτελεί έναν από τους αυστηρότερους Κανονισμούς μεταξύ των κρατών –μελών της  Ε.Ε.

 

  1. 25/06 12:58

    Νέα δικτύωση για το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου

  2. 25/06 12:53

    Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο «LIFE: Adapt2Clima» για την κλιματική αλλαγή

  3. 25/06 12:45

    ΕΟΤ: Πρόγραμμα διαφήμισης στη Σκανδιναβία

  4. 25/06 12:43

    Νέα πλωτή εξέδρα στην Κέρκυρα

  5. 24/06 15:35

    Ύμνοι του Conde Nast Traveller για τη Μήλο

  6. 24/06 15:19

    M. Kόνσολας: Ελλείψεις προσωπικού στην Τουριστική Αστυνομία Ρόδου & Κω

  7. 24/06 15:12

    K. Aγοραστός προς Ε. Κουντουρά: Πλήγμα για τον τουρισμό η "μετακόμιση" του Mamma Mia

  8. 24/06 12:25

    Χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στη Βουλγαρία

  9. 24/06 12:16

    Συζήτηση για την κρουαζιέρα τη Δευτέρα στη Βουλή

  10. 24/06 12:13

    ΕΟΤ: Πρόγραμμα συνδιαφήμισης με Σέρβο τουρ οπερέιτορ

  11. 24/06 12:12

    Πλωτή εξέδρα στο λιμένα της Σκιάθου

  12. 23/06 22:13

    Ryanair: 17 νέες συνδέσεις από Αθήνα προς Ιταλία και Ισπανία

  13. 23/06 17:15

    ΟΤΘ: Ξενάγηση ξένων αθλητικών αποστολών στη Θεσσαλονίκη

  14. 23/06 16:12

    Ελληνικό Επενδυτικο Φόρουμ στη Ν. Υόρκη- Προοπτικές στον τουρισμό

  15. 23/06 16:04

    Συνάντηση δήμου Κω με τη Ryanair για περισσότερες πτήσεις στο νησί

  16. 23/06 15:30

    11 παράνομες ναυλώσεις επαγγελματικών σκαφών αναψυχής

  17. 23/06 14:57

    Συμφωνία για νέα αεροσκάφη Blue Air – Boeing

  18. 23/06 14:53

    1,54 εκατ. ευρώ για έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς στη Σάμο

  19. 23/06 14:16

    Καλώς ήρθατε στο «Hyperloop Hotel», το ξενοδοχείο υψηλής ταχύτητας στο μέλλον...

  20. 23/06 14:06

    Σε δυο χρόνια η τουριστική επένδυση "Kassiopi project” στην Κέρκυρα

  21. 23/06 13:27

    Ποια νησιά πωλούνται στην Ελλάδα

  22. 23/06 11:53

    Booking.com: Χρηματοδότηση έως 400.000 σε startup στον τουρισμό - Οι νικητές

  23. 23/06 11:33

    Προβολή του Αττικού αμπελώνα στην Ιαπωνία

  24. 23/06 11:29

    Μερίδιο στην American Airlines αποκτά η Qatar Airways

  25. 23/06 11:28

    Ρωσικός τουρισμός: Προβληματίζει η πτώση της ισοτιμίας του ρουβλίου

  26. 23/06 11:19

    Ο ΕΟΤ σε workshop της Google Digital Academy

  27. 23/06 11:16

    Ινδοί ταξιδιωτικοί πράκτορες στη Θεσσαλία

  28. 23/06 11:10

    Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία: +8,5% τα έσοδα ανά δωμάτιο το Μάιο

  29. 23/06 11:02

    Υπ. Τουρισμού: Αναρμόδιο για τις ξένες ταινίες στην Ελλάδα- Δεν υπήρξε αίτημα για το Mamma Mia 2

  30. 23/06 09:56

    ΕΟΤ: Πρόγραμμα συνδιαφήμισης με τουρ οπερέιτορ της Γαλλίας

  31. 23/06 09:54

    Άδειες για χρήση νερού από γεώτρηση σε ξενοδοχεία στη Μύκονο και στη Ρόδο

  32. 22/06 19:34

    Γ. Πλακιωτάκης: Παράτυπη η εκλογή ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

  33. 22/06 17:41

    Συνάντηση Κινεζικών και Κρητικών ΜΜΕ για συνέργειες

  34. 22/06 17:36

    Εργασίες αποκατάστασης στα μνημεία της Ακρόπολης

  35. 22/06 17:16

    Ανθεί η απάτη στις online ταξιδιωτικές κρατήσεις- Ψεύτικες σελίδες ξεγελούν τη Google

  36. 22/06 15:52

    Άνοιξε δρόμος συνεργασίας των Περιφερειών Ηπείρου και Jilin Kίνας

  37. 22/06 15:35

    Το νέο ισχυρό εργαλείο της Expedia για καλύτερη επιλογή ξενοδοχείου (video)

  38. 22/06 14:49

    12 απίστευτες απαγορεύσεις που συναντούν οι ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο

  39. 22/06 13:54

    Press trips από τον ΕΟΤ

  40. 22/06 13:49

    Ξεκινά το Olympus Marathon- Όλο το πρόγραμμα

  41. 22/06 13:29

    Συνεργασία Λάμψα - Accor Hotels για το ξενοδοχείο Mercure Belgrade Excelsior

  42. 22/06 13:07

    Tα δημοφιλέστερα ελληνικά ξενοδοχεία στη Γερμανία το τελευταίο 15νθήμερο

  43. 22/06 12:53

    Γερμανικός τουρισμός: +4% οι κρατήσεις στα τουριστικά γραφεία το Μάιο

  44. 22/06 12:21

    Η Expedia δίνει τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία να προβάλουν τοπικές εμπειρίες

  45. 22/06 11:53

    H Eλλάδα top προορισμός πολυτελών διακοπών για Αμερικανούς και Βρετανούς

  46. 22/06 11:14

    Όλο και περισσότερα ξενοδοχεία προσφέρουν δωμάτια μέσω της Airbnb

  47. 22/06 10:41

    Πρώτο ενεργειακό νησί στην Ευρώπη η Τήλος

  48. 22/06 10:37

    Και υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να φοιτούν στις Σχολές Ξεναγών

  49. 22/06 10:12

    +12,4% οι αεροπορικές αφίξεις στα Ιόνια το πεντάμηνο

  50. 22/06 10:02

    Πιστοποίηση Green Destinations στην Ελλάδα από την εταιρεία AXSIOS

  51. 22/06 09:52

    Tουριστική αξιοποίηση του Άλσους Αριστοτέλη στα Στάγειρα Χαλκιδικής

  52. 22/06 09:50

    ΕΟΤ: Συμμετοχή σε εκδήλωση για τον συνεδριακό τουρισμό στο Λονδίνο

  53. 21/06 20:26

    Φιλοξενία Αμερικανών δημοσιογράφων σε Σαντορίνη και Σίφνο

  54. 21/06 19:20

    Έλενα Κουντουρά: Υψηλές επιδόσεις σε αφίξεις, επενδύσεις και απασχόληση στον τουρισμό

  55. 21/06 18:53

    Eurowings: Νέα πτήση προς Καλαμάτα από Βιέννη

  56. 21/06 18:16

    Ξενοδόχοι: Νέο στρατηγικό πλάνο για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης με τεχνοκράτες

  57. 21/06 18:08

    ΤτΕ: Γάλλοι και Γερμανοί "ανέβασαν" αφίξεις και εισπράξεις στο 4μηνο

  58. 21/06 17:18

    TravelBird: 6 δημοφιλείς ελληνικές παραλίες στις φθηνότερες του κόσμου για τους Βρετανούς

  59. 21/06 16:22

    6 ευρωπαϊκές Περιφέρειες στη Βέροια για την πολιτιστική διαδρομή Αγ. Παύλου

  60. 21/06 15:36

    Κυπριακός τουρισμός: Παρατηρητήριο τιμών στα παραλιακά κέντρα

  61. 21/06 15:25

    Η πρώτη πτήση της Scoot στο αεροδρόμιο της Αθήνας (video)

  62. 21/06 15:16

    Ο πρώτος πλανόδιος πωλητής φαγητού με αστέρι της Michelin

  63. 21/06 14:50

    Μ. Κόνσολας: Τολμηρές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό

  64. 21/06 14:43

    Κέρκυρα: Λύση στο πρόβλημα με τα απορρίματα ζητούν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες

  65. 21/06 14:01

    Philema - Τιμά την Ελληνική Γαστρονομία στις Βρυξέλλες

  66. 21/06 13:57

    4 ελληνικά νησιά στις προτάσεις του National Geographic Traveler Ρωσίας

  67. 21/06 13:47

    ΓΕΠΟΕΤ: Έληξε η προθεσμία για το ηλεκτρονικό σήμα στα τουριστικά λεωφορεία

  68. 21/06 13:45

    Πώς οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τα σύγχρονα τουριστικά γραφεία

  69. 21/06 13:43

    Aegean: Kαλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία στην Ευρώπη και για το 2017

  70. 21/06 12:52

    Kuoni: Η Ελλάδα στους 16 top προορισμούς για γαμήλιο ταξίδι το 2017

  71. 21/06 12:28

    ABTA: Καμπάνια κατά των ψευδών ισχυρισμών ασθένειας Βρετανών τουριστών

  72. 21/06 12:10

    3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Αλόννησο

  73. 21/06 11:51

    Τουρκικός τουρισμός: Oι Ρώσοι επανέρχονται φέτος στην Αττάλεια

  74. 21/06 11:47

    Οι κολοσσοί της τεχνολογίας στην ενίσχυση της ψηφιακής δυναμικής της Αθήνας

  75. 21/06 11:31

    Μουσείο Ακρόπολης: Ξένοι τουρίστες το 67% των επισκεπτών

  76. 21/06 11:14

    Τυροκομείο Κωσταρέλου: Καλοκαιρινές γεύσεις στο κατάστημα Κολωνακίου

  77. 21/06 11:03

    Στις ξένες αγορές η "Μούσα του Αιγαίου", Τήνος, με σχέδιο μάρκετινγκ

  78. 21/06 10:59

    GRecoACTΕ: 1η θεματική γιορτή τέχνης και πολιτιστικού τουρισμού στην Κάρυστο

  79. 21/06 10:46

    Υπάρχει και η άλλη τουριστική Ελλάδα που περιμένει... Του Κων/νου Λεβέντη

  80. 21/06 10:38

    Επιχειρηματικός διαγωνισμός CruiseInn από την Celestyal Cruises

  81. 21/06 10:37

    ΕΟΤ: Δράσεις προβολής στο Βέλγιο και Ιταλία

  82. 21/06 10:30

    Στις 19 Ιουλίου ανοίγουν τα Ιαματικά Λουτρά Δρανίστας/Καΐτσας- Άδεια κατασκήνωσης στον Αμάραντο Καλαμπάκας

  83. 21/06 02:19

    Ένωση Ξενοδόχων Ύδρας: Το νέο ΔΣ

  84. 21/06 01:34

    Ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης την τελευταία 5ετία- Δράσεις του δήμου

  85. 20/06 20:24

    Συνάντηση του νέου προεδρείου του ΣΕΤΕ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

  86. 20/06 16:27

    Α. Μεταξάς: Nα βάλουμε στόχο τη μείωση του All inclusive

  87. 20/06 15:55

    Διασύνδεση ΓΕΜΗ με την πλατφόρμα Εμπορικής Δημοσιότητας της ΕΕ

  88. 20/06 15:40

    Στις 22 Ιουνίου ανοίγει το LAZART Hotel

  89. 20/06 14:33

    Τμήμα Τουριστικών Σπουδών αποκτά το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  90. 20/06 14:09

    H Europcar εξαγόρασε την Goldcar

  91. 20/06 13:48

    Στη Ρόδο το τηλεοπτικό κανάλι “Live Planet” της Ρωσίας

  92. 20/06 13:18

    Νέο Δ.Σ. στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων

  93. 20/06 12:03

    HOTREC: Οι ταξιδιώτες αποθεώνουν το ελληνικό φαγητό - Οι προσδοκίες τους από τα ξενοδοχεία

  94. 20/06 11:38

    ΤτΕ: +11,3% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο, +2,4% στο 4μηνο

  95. 20/06 11:25

    CNT: Οι καλύτερες περιοχές της Ελλάδας για διακοπές παραλίας

  96. 20/06 11:01

    Στο σχήμα που μετέχει και εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη το 67% του ΟΛΘ

  97. 20/06 11:01

    Ναυτιλιακή συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας - Ο θαλάσσιος τουρισμός στην ατζέντα

  98. 20/06 10:36

    Προβολή της Μυκόνου στη Λατινική Αμερική

  99. 20/06 10:33

    ΕΟΤ: Διαγωνισμός για το περίπτερο στην ΙΤΒ ASIA

  100. 20/06 10:28

    Ορεινή ποδηλασία στη Ναύπακτο - Summer Night Run στο Πορτοχέλι