Κανονισμός ΕΕΕΠ για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια

Α Decrease font Enlarge font
Κανονισμός ΕΕΕΠ για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια

Κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο καμία βεβαίωση κέρδους δεν επιτρέπεται να χορηγείται για τα παιχνίδια στα πρακτορεία, παρά μόνο όταν ο παίκτης ονομαστικοποιηθεί και πληρωθεί μέσω τραπέζης και για ποσά κάτω των 200 ευρώ δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους, εξέδωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με την ιδιότητά της ως αρμόδιας Αρχής του ν. 3691/2008 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των κερδισμένων δελτίων των πρακτορείων (άνω του 90%) ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Έτσι, καθίσταται πλέον αδύνατη η χρήση κερδισμένων δελτίων από τρίτους, που τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να αποκτήσουν  βεβαιώσεις κέρδους, ώστε να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα.

Ο Κανονισμός, που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2015, αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εκτός των καζίνων για τα οποία θα εκδοθεί ξεχωριστή απόφαση.

Ειδικότερα, με βάση τον συγκεκριμένο Κανονισμό, οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών οφείλουν:

• Να ορίσουν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τήρησης των υποχρεώσεων  εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού και θα αναφέρεται στην ΕΕΕΠ και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.

• Να εντοπίζουν και να αναφέρουν αμέσως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές των παικτών που μπορεί να υποκρύπτουν διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων, που προβλέπει ο νόμος σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος.

• Να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του παίκτη για τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται με ατομική κάρτα παίκτη  ή μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού.

• Να πληρώνουν τους παίκτες που παίζουν στα πρακτορεία ως εξής:

• Για μικτά κέρδη πάνω από 800 ευρώ ανά δελτίο, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη.

• Για κέρδη από 200 έως 800 ευρώ ανά δελτίο, μέσω τραπέζης και μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει με αίτησή του.

• Για κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο,  μέσω των πρακτορείων. 

• Να χορηγούν βεβαιώσεις κέρδους, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους και  μόνο  εφόσον ο παίκτης έχει πληρωθεί επώνυμα μέσω τραπέζης. Για μικτά κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο, δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους.

• Να ελέγχουν την ποινική κατάσταση του προσωπικού τους, ως προς ορισμένα αδικήματα που περιγράφει ο νόμος.

Για κάθε παράβαση του νόμου και του Κανονισμού η ΕΕΕΠ επιβάλλει:

• Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου από 10.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής  50.000 μέχρι 2.000.000 ευρώ.

• Πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου, που είναι υπεύθυνοι για την τέλεση των παραβάσεων ή που άσκησαν ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού από  5.000 μέχρι 50.000 ευρώ και σε   περίπτωση υποτροπής από  10.000 μέχρι εκατό χιλιάδες  100.000  ευρώ.

• Απομάκρυνση των  παραπάνω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή  αόριστο χρόνο και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης.

• Απαγόρευση της άσκησης  ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου. 

• Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, είτε οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή είτε αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου.

Ο Κανονισμός συντάχθηκε με βάση τις κείμενες διατάξεις, το περιεχόμενο των Οδηγιών  της Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Από την συγκριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι αποτελεί έναν από τους αυστηρότερους Κανονισμούς μεταξύ των κρατών –μελών της  Ε.Ε.

 

  1. 22/05 22:09

    Ρ. Δούρου: Aπόφαση για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

  2. 22/05 22:03

    Yπ. Τουρισμού: Ανάκληση λειτουργίας τουριστικών κατοικιών ιδιοκτησίας Γκουσγκούνη στη Σκιάθο

  3. 22/05 18:57

    Η κ.Κουρνέτα στην 1η Συνάντηση του Δικτύου Μουσείων

  4. 22/05 16:43

    Thessbrunch: Το νέο γαστρονομικό concept της Θεσσαλονίκης

  5. 22/05 16:03

    Κέρκυρα: Σύμφωνο συνεργασίας με πόλη του Μαυροβουνίου στον Τουρισμό

  6. 22/05 15:55

    Περιφέρεια Ηπείρου: Ο πεζοπορικός τουρισμός στο επίκεντρο

  7. 22/05 15:25

    Το NJV Athens Plaza πρώτο ξενοδοχείο στην Αθήνα με «We do local»

  8. 22/05 15:22

    Το φεστιβάλ που θα κάνει όλη την Αθήνα jazz

  9. 22/05 15:18

    HAPCO: Θετικά μηνύματα για το συνεδριακό τουρισμό από την ΙΜΕΧ 2017

  10. 22/05 14:59

    Απάτες σε βάρος ελληνικών εταιρειών στη Γερμανία

  11. 22/05 14:40

    ΤτΕ: -4,8% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ τρίμηνο

  12. 22/05 13:57

    Ο ΕΟΤ στην έκθεση ΙΜΕΧ 2017 της Φρανκφούρτης

  13. 22/05 13:49

    TUI Γερμανίας: Απογείωση των κρατήσεων για Ελλάδα, +23% από πέρυσι

  14. 22/05 13:14

    Εποχική λειτουργία θέλει το καζίνο Πόρτο Καρράς

  15. 22/05 12:40

    Reader's Digest: "Πώς να επιλέξετε το ελληνικό νησί που σας ταιριάζει"

  16. 22/05 12:36

    Διεθνείς Ορεινοί Αγώνες Psiloritis Race στα βήματα του Δία

  17. 22/05 12:06

    AirHelp: 19 εκατ. ευρώ αποζημίωσης δικαιούνται επιβάτες του Ελ. Βενιζέλος το 2016

  18. 22/05 12:01

    Μετατροπή σε τύπου Airbnb εξετάζουν οι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων

  19. 22/05 11:45

    Τουριστική αξιοποίηση του μύθου του Οδυσσέα προωθεί η Κέρκυρα

  20. 22/05 11:40

    N. Josephides: Η Θεσσαλονίκη είναι μόδα

  21. 22/05 11:35

    Τουρκία, Ελλάδα & Κύπρο αναζήτησαν οι μισοί Ρώσοι τον Απρίλιο

  22. 22/05 11:28

    Γενικός Πρόξενος στο Μόντρεαλ- Πώς η Ελλάδα θα φέρει περισσότερους Καναδούς τουρίστες

  23. 22/05 11:04

    Tουρισμός/ έρευνα: Το 94% των Ρώσων δεν έχει κάνει ποτέ διακοπές στην Ελλάδα!

  24. 22/05 10:53

    «Green Key» για 9η χρονιά στο Apollonia Beach

  25. 22/05 10:48

    Αναπτυξιακό σχέδιο στο Οροπέδιο Λασιθίου

  26. 22/05 10:42

    ΕΟΤ: Δράσεις προβολής στη Γαλλία

  27. 22/05 10:35

    Περιφέρεια Δ.Μακεδονίας: 235.000 ευρώ για πρόγραμμα τουριστικής προβολής

  28. 22/05 10:12

    Η Southwest Airlines στην πλατφόρμα Altéa της Amadeus

  29. 22/05 10:08

    25 χρόνια προσφοράς των φίλων της Ελλάδας στη Βασιλεία

  30. 22/05 10:04

    H Αττική τιμώμενη Περιφέρεια στην Greek Travel Show

  31. 21/05 13:14

    ΕΟΤ: 2,5 εκατ. ευρώ για δράσεις συνδιαφήμισης με t.o's- αναλυτικά η κατανομή

  32. 21/05 12:43

    Η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά εγκαινίασε το 1ο Greek Travel Show

  33. 21/05 12:34

    Αποφάσεις για ξενοδοχεία σε Κάτω Τιθορέα και Ύδρα

  34. 21/05 12:31

    Άδεια για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία της Κρήτης και Κω

  35. 20/05 14:09

    Σχέδια για χειμερινούς τουρίστες στην Κρήτη

  36. 20/05 13:57

    ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης τεχνίτη μαγειρικής τέχνης

  37. 20/05 13:57

    Πρωινή βόλτα με drone πάνω από το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού

  38. 20/05 13:48

    Περιφέρεια Στ.Ελλάδος: Προμήθεια οχημάτων από την AutoHellas

  39. 20/05 13:39

    Ακούστε τη μουσική των αρχαίων Ελλήνων (ηχητικό)

  40. 20/05 13:21

    Κρήτη & Σαντορίνη στο top10 των Βρετανών τουριστών

  41. 19/05 16:15

    Παρουσίαση της Μακεδονικής Κουζίνας στο Money Show 2017

  42. 19/05 16:10

    Ταξίδι εξοικείωσης Βρετανών δημοσιογράφων στην Κρήτη

  43. 19/05 15:37

    Εκδήλωση στην Στοκχόλμη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

  44. 19/05 15:25

    Διεθνές Συνέδριο για τον τουρισμό υγείας στην Ιθάκη

  45. 19/05 14:22

    Ο νέος νόμος για την τουριστική μίσθωση σπιτιών - Τί τελικά ψηφίστηκε

  46. 19/05 14:05

    Γαστρονομικός τουρισμός: Ανεπαρκές το marketing στους προορισμούς

  47. 19/05 13:26

    Μ.Κόνσολας: Προβληματικός ο νόμος για τις μισθώσεις σπιτιών- χαράτσι το τέλος διανυκτέρευσης

  48. 19/05 13:14

    Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το "Patmos Revelation"

  49. 19/05 13:08

    Λήγει από τα μεσάνυκτα η απεργία της ΠΝΟ

  50. 19/05 12:57

    Περιφέρεια Ι. Νήσων: Συνάντηση για παράνομες μεταφορές τουριστών στην Κέρκυρα

  51. 19/05 12:51

    Expedia: Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι τουρίστες όλων των ηλικιών

  52. 19/05 12:40

    Caldera Collection: Νέα προσθήκη το πολυτελές De Sol Spa Hotel στη Σαντορίνη

  53. 19/05 12:10

    Βρετανικός τουρισμός: Ρεκόρ στα ταξίδια στο εξωτερικό το 2016

  54. 19/05 11:52

    Ο δήμος Ρόδου στο πλευρό των Ροδίων ομογενών της Αμερικής

  55. 19/05 11:49

    Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στους Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας

  56. 19/05 11:40

    Thomas Cook: +40% οι απαιτήσεις αποζημίωσης από Άγγλους ασθενείς στην Ελλάδα

  57. 19/05 11:22

    ΟΛΠ: +13% τα κέρδη προ φόρων το 2016

  58. 19/05 11:21

    Ε.Κουντουρά: Έκρηξη αφίξεων και επενδυτικών προτάσεων στον τουρισμό

  59. 19/05 11:13

    Ε.Ξ. Σκιάθου: 5 προτάσεις για τις παραλίες

  60. 19/05 11:08

    Βράβευση ανασκαφής σε παλαιοχριστιανική έπαυλη στο λιμάνι Θάσου

  61. 19/05 11:03

    Σεμινάριο στη Νάξο για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από καταστροφές

  62. 19/05 11:00

    Συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας για την EXPO 2022 στην Πολωνία

  63. 19/05 10:59

    Ποδηλατικός τουρισμός στη Θεσσαλία

  64. 19/05 10:54

    Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Δράσεις για την ανάδειξη του ιστορικού τουρισμού

  65. 19/05 10:54

    Στ Αρναουτάκης: Τα Μουσεία αναδεικνύουν τον πολιτισμό της Κρήτης

  66. 19/05 10:41

    Ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές σε τουριστικές περιοχές Λευκάδας και Αργοστολίου

  67. 19/05 10:31

    Εκδήλωση στο Λονδίνο: «Το Ελληνικό Φως στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη»

  68. 19/05 10:19

    TUV AUSTRIA ACADEMY: Πώς να μετατρέψετε τη γνώση σε εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσω καινοτόμων εφαρμογών

  69. 18/05 21:02

    Ι.Δραγασάκης: Η δυναμική του ελληνικού τουρισμού δεν είναι συγκυριακή

  70. 18/05 20:40

    Σχεδιασμός για μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη

  71. 18/05 17:51

    Ο κ. Ι.Ρέτσος νέος πρόεδρος του ΣΕΤΕ - Οι 4 στρατηγικοί στόχοι

  72. 18/05 17:10

    Amadeus: +25,8% οι κρατήσεις για Ελλάδα το α' 4μηνο

  73. 18/05 17:07

    Αυτοί εξελέγησαν για το νέο Δ.Σ. του ΣΕΤΕ

  74. 18/05 16:21

    Περιφέρεια Κρήτης: Συνάντηση με CISMEF για εξαγωγές και τουρισμό από την Κίνα

  75. 18/05 15:56

    Ε.Ξ. Λέσβου: Να πείσει ο ΕΟΤ t.o's να φέρουν τουρίστες στα νησιά

  76. 18/05 15:49

    ΣΕΤΚΕ προς τα μέλη της: "Καταθέστε τις άδειες εάν ψηφιστεί η ρύθμιση"

  77. 18/05 15:39

    Επανεκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων

  78. 18/05 15:25

    Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής των καταλυμάτων

  79. 18/05 15:25

    Οι επιχειρηματίες οφείλουν να συνεισφέρουν στην τουριστική προβολή

  80. 18/05 14:39

    Tα 10 πιο δημοφιλή ελληνικά ξενοδοχεία στη Γερμανία το Μάιο

  81. 18/05 14:31

    Αθλητικές εκδηλώσεις με τουριστικό ενδιαφέρον υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

  82. 18/05 14:04

    Μέλη της Gulliver`s Travel Associates σε Μύκονο και Πάρο

  83. 18/05 13:51

    Μ. Κόνσολας: Στρατηγικός στόχος το άνοιγμα στην τουριστική αγορά της Κίνας

  84. 18/05 13:37

    Απλούστευση των κανόνων της ΕΕ για δημόσιες επενδύσεις, λιμάνια & αεροδρόμια

  85. 18/05 13:18

    TUI: Νέο Family Life Ηotel στη Σάμο

  86. 18/05 13:17

    ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα "παιδικές κατασκηνώσεις 2017"- Προσωρινά αποτελέσματα

  87. 18/05 13:09

    TUI Fly: Eπιπλέον φθινοπωρινές συνδέσεις με Κρήτη, Κω και Ρόδο

  88. 18/05 13:02

    FedHATTA: Να σταματήσει τώρα η αιχμαλωσία του Τουρισμού

  89. 18/05 12:59

    Επίσκεψη μαθητών από το Βέλγιο στο δήμο Ρόδου

  90. 18/05 12:57

    H Celestyal Cruises ανανεώνει τον διαδικτυακό της τόπο

  91. 18/05 12:55

    Το Ελληνικό Κολέγιο τιμά τον επιχειρηματία Γεώργιο Λογοθέτη της Libra Group

  92. 18/05 12:41

    Ξεκινά η έκθεση Greek Travel Show

  93. 18/05 12:35

    Γυρίσματα του ρωσικού καναλιού My Planet στην Αττική

  94. 18/05 12:14

    Κ.Μητσοτάκης: Πώς η Ν.Δ. θα στηρίξει την τουριστική ανάπτυξη

  95. 18/05 11:53

    Η "μαύρη λίστα" αεροπορικών εταιριών της ΕΕ

  96. 18/05 11:48

    Virtuoso: Πού θα κάνουν διακοπές φέτος οι Αμερικανοί

  97. 18/05 11:45

    Το 86% των Ελλήνων πιστεύει ότι ο τουρισμός θα μας βγάλει από την κρίση

  98. 18/05 11:32

    Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2017: Διευρυμένο ωράριο και ελεύθερη είσοδος στα μουσεία

  99. 18/05 11:20

    Thomas Cook: 36% αύξηση εσόδων από τις πωλήσεις πακέτων στην Ελλάδα

  100. 18/05 11:07

    Η Ιταλία... χαρίζει τα κάστρα της- το μεγάλο στοίχημα για τον τουρισμό